В Астрахани будут судить группу дропперов, обналичивших 66 млн рублей

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела против восьми местных жителей. Их обвиняют в незаконном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 187 УК РФ и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Расследование проводилось Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области.

По данным следствия, с декабря 2022 года по декабрь 2024 года в Астрахани и области фигуранты действовали по разработанной схеме незаконного использования электронных платежных средств и осуществляли незаконную банковскую деятельность.

Обвиняемые занимались вербовкой граждан, предлагая им денежное вознаграждение за передачу своих банковских карт и доступа к онлайн-банкингу. Если человек соглашался, они копировали документы владельцев счетов, меняли номера телефонов, привязанные к счетам, и передавали полученные платежные средства в специально оборудованный офис.

Затем, используя эти карты и электронные средства доступа, злоумышленники проводили большое число операций по приему, переводу и обналичиванию денег, в том числе, сделки с цифровыми финансовыми активами. Для координации своих действий фигуранты использовали мобильную связь и мессенджеры.

В результате своей незаконной банковской деятельности дропперы получили прибыль, превышающую 66 млн рублей.

Преступную деятельность обвиняемых пресекли благодаря взаимодействию регионального Следственного комитета России и УМВД России по Астраханской области.

Обвинительное заключение по данному уголовному делу уже утверждено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

В СУ СКР по Астраханской области напомнили о том, что недопустимо передавать свои банковские карты, данные для доступа к счетам, логины, пароли и телефонные номеров третьим лицам, так как это может обернуться привлечением к уголовной ответственности.